公告日期：2025-08-29

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-024

北京键凯科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定
部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》相关条
款进行修订，具体内容如下：

因本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股

东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号

变化未在《修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内

容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护北京键凯科技股份有限公司 第一条 为维护北京键凯科技股份有限公司（以（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法 》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规 法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关法 （以下简称“《上市规则》”）和其他有关法律、律、法规及规范性文件的有关规定，制订本章 法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司由北京键凯科技有限公司整体变更设立； 公司由北京键凯科技有限公司整体变更设立；在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记， 在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，并
并 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 取得统一社会信用代码为 911101086003726929
911101086003726929 的营业执照。 的营业执照。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

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