公告日期：2025-10-31

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-033

北京键凯科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 XUAN ZHAO 先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO 女士、吴伟京女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名林雯女士、张杰女士、高巧莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中高巧莉女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中非独立董事和独立
时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在第四届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：

1、XUAN ZHAO（中文名赵宣）

1965 年出生，男，美国国籍，有中国永久居留权。1983 年-1991 年就读于清华大学，
并取得化学学士学位、化学硕士学位；1991 年-1997 年就读于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，从事聚乙二醇及其衍生物的合成及应用研究，并取得材料学博士学位。1998 年
-2002 年历任 Shearwater Polymers Inc.及 Shearwater Coopertion 研发专家、药物研发部经
理；2002 年-2004 年任 Nektar Therapeutics 药物研发部主任；2004 年-2006 年任北京信汇
科技有限公司药品研究部经理。2006 年加入键凯有限，自 2007 年 12 月至今任键凯有限
及公司董事长、总经理。

XUAN ZHAO 先生为公司第一大股东、实际控制人，持有本公司股份 14,881,610 股。
除与拟任董事 LIHONG GUO 女士为夫妻关系外，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。XUAN ZHAO 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》……
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