公告日期：2026-04-29

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-016

北京键凯科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离

任及选举非独立董事、聘任高级管理人员暨新增认定

核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

张如军女士的书面辞职报告。张如军女士由于到龄退休，申请辞去公司董事、

董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理、核心技

术人员职务。

张如军女士任职期间不负责研发相关工作，不存在涉及职务成果、

知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性，不会对

公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略

发展规划与技术布局需要，经公司审慎研究决定新增认定闫胜勇先生为公司

核心技术人员。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过

了《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员

的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任高级管

理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任 是否继续在 具体 是否存在未

期日 原因 上市公司及 职务 履行完毕的
其控股子公 （如 公开承诺
司任职 适用）

张如军 董事、战略委员会委员、薪酬 2026 年 4 2028 年 11 退休 否 不 适 否

与考核委员会委员、副总经 月 27 日 月 17 日 用

理、核心技术人员

(二) 离任对公司的影响

张如军女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董

事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，张如军女士直接持有公司 30,000

股，通过北京键业腾飞企业管理咨询中心 （有限合伙）间接持有公司 181,000

股。张如军女士离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律

法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张如军女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张如军女士任职

期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、核心技术人员离职的具体情况

张如军女士由于到龄退休辞去公司相关职务，辞职后，不再担任公司核心技

术人员。

（一）核心技术人员的具体情况

张如军，工程师资质，毕业于北京化学工程学院，取得工学学士。1994 年

至 2002 年，任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人；2003 年至 2004

年，任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004 年至 2016 年，任

键凯有限生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。