公告日期：2026-04-29

北京键凯科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京键凯科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度尽职尽责，积极开展
工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年，公司第三届董事会审计委员会由高巧莉、王春飞、李罡三名成员组
成。其中高巧莉女士、王春飞先生为独立董事。审计委员会主任由具有会计专业
资格的高巧莉女士担任。

由于王春飞先生连任公司独立董事满六年，2025 年 9 月，第三届董事会审
计委员会成员变更为：高巧莉、李罡、林雯。其中高巧莉女士、林雯女士为独立
董事。审计委员会主任由具有会计专业资格的高巧莉女士担任。

由于公司第三届董事会届满，2025 年 11 月，第四届董事会审计委员会成员
变更为：高巧莉、张杰、林雯。其中高巧莉女士、张杰女士、林雯女士为独立董
事。审计委员会主任由具有会计专业资格的高巧莉女士担任。

审计委员会委员任职资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》
的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，会议的组织、召开及表决均符合相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会
议，会议议案全部审议通过，具体召开情况如下：

序号 时间 会议 审议通过议案

2025 年 3 董事会审计委 1．关于《2024 年度内审部工作报告》的议案；

1

月 19 日 员会 2025 年 2．关于《2025 年度内审部工作计划》的议案。

第一次会议

1．《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

2．《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》；
3．《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；

4．《关于<2025 年财务预算报告>的议案》；

5．《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》；

6．《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

董事会审计委 7．《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

2 2025 年 4 员 会 2025 年 8．《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的
月 18 日 第二次会议 议案》；

9．《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况的议案》；

10．《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

11．《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

12．《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》；

13．《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。

2025 年 8 董事会审计委 1．《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

3 员 会 2025 年

月 18 日 第三次会议 2．《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。

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