
公告日期:2025-06-18
广发证券股份有限公司
关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构”)作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“建龙微纳”)向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对建龙微纳部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查,具体情况如下:一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕267 号)同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券 700,000 手(7,000,000 张),每张面值为人民币 100 元,募集资金总额 700,000,000.00 元,扣除发行费用9,946,981.13 元(不含增值税)后,募集资金净额为 690,053,018.87 元。上述募集资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2023 年 3月 14 日出具了信会师报[2023]ZB10118 号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度,上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中,公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:
序 募集资金计 募集资金累 募集资金累 工程累计投
号 募投项目名称 划投资总额 计投入总额 计投入比例 入占预算比
(万元) (万元) 例
1 吸附材料产业园改 51,415.58 6,691.49 13.01% 35.69%
扩建项目(二期)
2 泰国子公司建设项 17,589.72 13,910.71 79.08% 85.61%
目(二期)
合计 69,005.30 20,602.20 / /
注 1:募投项目“泰国子公司建设项目(二期)”已结项;
注 2:由于募集资金支付进度存在延后,故募集资金累计投入比例小于工程累计投入占预算比例。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
(一)本次部分募投项目延期情况
结合公司募投项目当前实际进展情况,经公司审慎研究,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目达到预计可使用状态日期进行调整,具体如下:
序 募投项目名称 原达到预计可使用 调整后达到预计可使用
号 状态日期 状态日期
1 吸附材料产业园改扩建项目 2025 年 6 月 2026 年 12 月
(二期)
(二)本次部分募投项目延期原因
截止目前,公司已完成 10,000 吨成型分子筛生产线的项目建设,其中 6,000
吨生产线已转固,4,000 吨生产线正处于调试中;剩余 16,000 吨分子筛原粉产能尚未建设完成,主要基于以下原因:
1、近年来,全球政治经济形势复杂多变,宏观经济因素存在诸多不确定性。为有效控制成本、降低风险并提升资产流动性,公司在生产线及设备的选型、装配方面,需要根据市场环境和政策的快速变化进行动态调整和合理决策。因此,公司对分子筛原粉产线的投资速度有所放缓,以更好地应对外部环境的不确定性,确保投资决策的科学性和前瞻性。
2、2024 年,受宏观经济波动和行业调整影响,公司面临短期业绩压力。为此,公司主动进行了战略布局优化,将下一步发展方向重点聚焦于石油化工、能源化工、可再生资源和可再生能源等新兴领域。目前,上述新兴领域公司尚处于
并与未来产出相匹配,公司对原粉产线的投资节奏进行了合理控制,以确保资源高效配置与未来产出匹配。
分子筛原粉产线工艺……
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