公告日期：2026-04-21

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（杨新涛）

本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨新涛，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南先为律师事务所主任、洛阳市律师协会会长、河南省第十四届人大代表、法制委委员，同时担任洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司外部董事、洛阳国苑投资控股集团有限公司外部董事、河南德野专用车辆股份有限公司独立董事。历任洛阳春都集团有限责任公司任职员、开物律师集团（洛阳）事务所合伙人。
2024年5月至今，担任公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，不存在受公司实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况，不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2025年度，公司共召开董事会10次，股东大会2次，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况

独立董 本年度应参 是否连续两次 出席股东
事姓名 加董事会次 亲自出 委托出 缺席 未亲自参加会 大会次数
数 席次数 席次数 次数 议

杨新涛 10 10 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，勤勉尽责。对所有议案，本人认真阅读相关会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议期间参与讨论并积极提出合理意见与建议。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责。2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议、审计委员会召开4次会议，本人均亲自参加，没有缺席会议的情况。
本人忠实履行独立董事职责，对于提交董事会各专门委员会审议的议案，本人认真查阅相关资料，及时向相关部门和人员了解情况，严格按照相关规定，对公司定期报告、利润分配、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所等相关事项进行审议。报告期内，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司未发生需要召开独立董事专门会议的事项。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提议召开临时股东会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计部门及公司聘请的外部审计机构就公司内部控制制度的设计与执行情况、年度审计计划以及应重点关注的审计事项等进行了沟通和交流。

（六）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加公司股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，听取中小股东的意见和建议，关注中小股东权益保护情况，积极履行独立董事职责。

（七）现场考察及公司配合情况

2025年度，本人充分利用到公司现场参加会议及洛阳市律师协会涉外法律服务活动的机会，对公司进行实地考察，与公司管理层进行了沟通和交流；同时发挥职业优势，协同公司法律顾问团队就涉外业务、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。