公告日期：2026-04-21

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-021
转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021年向特定对象发行股票募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《证监许可[2022]347号》文核准，同意公司以简易程序向6名特定对象发行1,235,039股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止2022年3月4日，公司已向特定对象发行股票1,235,039股，共募集资金人民币193,999,926.12元，扣除承销及保荐费用3,660,375.97元（不含税）后，原保荐机构中天国富证券有限公司于2022年3月4日将款项人民币190,339,550.15元划入公司募集资金专用账户。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第ZB10048号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币3,660,375.97元后，剩余募集资金190,339,550.15元。扣除其他发行、登记费用（不含增值税）378,523.62元后，募集资金净额为人民币189,961,026.53元，其中人民币1,235,039.00元计入注册资本（股本），资本溢价人民币188,725,987.53元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2022年3月17日发布《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用1,165.13元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额为人民币189,962,191.66元。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已累计投入募投项目金额为169,758,891.31元，本期投入募投项目金额为26,297,346.84元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币0.00元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象发行股票的募集资金

募集资金到账时间 2022 年 3 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 19,399.99

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 403.77

二、募集资金净额 18,996.22

减：

以前年度已使用金额 16,975.89

本年度使用金额 2,629.73

暂时补流金额

现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 ……
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