公告日期：2026-04-21

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-019

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 17 日在建龙技术创新中心会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2026 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议
由董事长李建波先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司各项重大事项的决策过程，持续完善公司治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
2025 年，公司董事会审计委员会全体成员忠实勤勉地履行职责，充分利用自身在专业领域的知识和经验，对所审议事项进行认真分析、充分讨论，并作出合理决策，促进了公司规范运作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职
责情况报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能够严格执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议……
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