公告日期：2026-05-12

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-013
无锡祥生医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,433,941

普通股股东所持有表决权数量 80,433,941

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 71.7355

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.7355

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人，莫若理女士、周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生、宋安成先生现场方式出席，莫善珏先生通讯方式出席；
2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年年度报告正文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 80,426,543 99.9908 3,698 0.0045 3,700 0.0047

2、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 80,426,543 99.9908 3,698 0.0045 3,700 0.0047

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 80,426,543 99.9908 3,698 0.0045 3,700 0.0047

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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