公告日期：2025-10-18

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-035
无锡祥生医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

普通股股东人数 28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,487,873

普通股股东所持有表决权数量 82,487,873

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 73.7323

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.7323

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由参会董事共同推选周峰先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程
序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏、莫若理女士、宋安成先生通讯方式出席；
2、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 82,387,457 99.8782 87,416 0.1059 13,000 0.0159

2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 82,387,457 99.8782 87,416 0.1059 13,000 0.0159

3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 82,387,457 99.8782 87,416 0.1059 13,000 0.0159

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
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