公告日期：2025-12-15

国金证券股份有限公司

关于无锡祥生医疗科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或者“保荐机构”）作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“祥生医疗”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡
祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕
2018 号），无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币50.53 元，募集资金总额为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 91,949.44 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 11 月 28 日出具的会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 已累计投入募集 投入进度（%）
资总额 资金金额

1 超声医学影像设备产 26,329.09 22,822.72 已结项

业化项目

2 研发创新及营销运营 39,014.68 33,705.96 86.39
基地建设项目

3 创新与发展储备资金 26,605.67 20,494.93 77.03

合计 91,949.44 77,023.61 -

注：总数与各分项数值之和尾数存在差异的情形均为四舍五入原因所导致。

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 承诺投资项目 原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可使
使用状态日期 用状态日期

研发创新及营销运营基地 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

1 建设项目

2 创新与发展储备资金 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，结合宏观经济环境和 自身业务发展的实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于上述项目工程实际 建设过程中存在较多不可控因素，建设进度周期较原计划有所延长，目前已完 成主体结构及幕墙装饰工程的建设，尚处于内装装修和配套设施建设准备阶段， 鉴于后续工程建设的复杂性及交付竣工验收的严谨性，公司为保障项目长期安 全稳定运营，在项目推进过程中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准， 未因追求进度而简化关键流程，相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况。
基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实际实施进度、 公司经营情况及宏观环境等因素，在保持募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。