公告日期：2026-04-20

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-010
无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以
现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十八次会议。本次会议的通知于
2026 年 4 月 8 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本
次会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案财务数据部分已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行了股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内两位独立董事分别作了 2025 年度独立董事述职报告，董事会关于独立董事独立性情况作了自查情况专项报告，审计委员会作了 2025 年度董事会审计委员会工作报告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润
分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司拟提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案：公司可以根据2026 年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自 2025 年……
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