公告日期：2026-04-20

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会工作报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

审计委员会工作细则》等有关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥

生医疗”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督

职责。现将公司审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会共有 3 名委员：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、

莫善珏先生。其中主任委员具有专业财会知识。

二、 审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体委员均亲自出席，具

体情况如下：

时间 届次 审议事项

1. 《关于 2024 年年度报告正文及其摘要中财务数据的议
案》

2. 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

3. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

第三届董事会

4. 《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报
2025 年 4 月 24 日 第六次审计委员

告的议案》

会会议

5. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

7. 《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
8. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第三届董事会

2025 年 8 月 28 日 第七次审计委员 1. 《关于 2025 年半年度报告正文及其摘要中财务数据的
议案》

会会议

第三届董事会

2025 年 10 月 19 日 第八次审计委员 1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

会会议

第三届董事会

2025 年 12 月 12 日 1. 《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》》

第九次审计委员

会会议

三、 董事会审计委员会 2025 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

(一) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(二) 监督及评估外部审计机构工作

审计委员会从如下几个方面对……
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