公告日期：2026-05-07

证券代码：688359 证券简称：三孚新科
广州三孚新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知...... 1
2025 年年度股东会会议议程...... 3
2025 年年度股东会会议议案 ...... 5
议案一、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 ...... 6
议案二、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 ...... 7
议案三、《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》...... 8
议案四、《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》. 10

议案五、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 13议案六、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》 ...... 14听取事项一、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
...... 19听取事项二、《广州三孚新材料科技股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬
方案》...... 20附件一：《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》.. 23

广州三孚新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会（以下简称“会议”）的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州三孚新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参
见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

四、会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务
组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得影响股东会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和……
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