公告日期：2025-10-23

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-042
广州三孚新材料科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事并调整部分董事会专门委
员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会近日收到非独立董事黄瑞新先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，黄瑞新先生向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司任职。

是否继续 是否存
离任 原定任期 离任 在上市公 具体职务（如适 在未履
姓名 职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 用） 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

2025 年 10 2026 年 7 工作 品牌中心总监、

黄瑞新 董事 是 否
月 21 日 月 25 日 调整 首席品牌官

（二）非独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，黄瑞新先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄瑞新先生未持有公司股份，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

黄瑞新先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄瑞新先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

（一）非独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年10月22日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司拟补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事补选情况

公司独立董事雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生均自2019年9月担任公司独立董事，截至目前均已连续担任公司独立董事满六年。上述三名独立董事于2025年9月向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后均不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025-032）。
为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》，公司拟补选兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人均已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中，兰娟女士为会计专业人士。兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，上述事项尚需提交股东大会审议。

三、公司第四届董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司独立董事雷巧萍女士、马捷先……
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