公告日期：2026-04-22

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-016
广州三孚新材料科技股份有限公司

关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚新科”）于
2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销
2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，决定对公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权合计 315.00 万份予以注销。现将有关事项说明如下：

一、本次期权激励计划的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第四十九次会议，审议
通过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 2023 年股票期权激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023 年股票期权激励计划的相关事项进行核实并发表了意见。

（二）2023 年 5 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-034），根据公司其他独立董事的委托，独立董事雷巧萍女士作为征集人就 2023 年第二次临时股东大会审议的《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023 年 5 月 23 日至 2023 年 6 月 1 日，公司对 2023 年股票期权激励
计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与2023 年股票期权激励计划激励对象有关的任何异议。

2023 年 6 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-036）。

（四）2023 年 6 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 6 月 8 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-040）。

（五）2023 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第五十次会议、第三届
监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意
以 2023 年 6 月 8 日为授予日，向 9 名激励对象授予 450.00 万份股票期权。公司
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。2023 年 6 月 9 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-043）。

（六）2024 年 6 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届
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