公告日期：2026-04-22

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-014
广州三孚新材料科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开了第四届董事会第二十八次会议审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的税
前报酬总额（万元）

1 上官文龙 董事长、总经理 85.14

2 瞿承红 董事 67.48

3 朱平 董事、副总经理 65.65

4 陈维速 董事、副总经理 55.29

5 刘华民 董事、董事会秘书 64.08

6 夏海 董事 0.65

7 兰娟 独立董事 0.85

8 王聘 独立董事 0.85

9 孙国庆 独立董事 0.85

10 王怒 财务负责人 64.35

11 黄瑞新 董事（已离任） 38.16

12 雷巧萍 独立董事（已离任） 5.15

13 马捷 独立董事（已离任） 5.15

14 叶昌松 独立董事（已离任） 5.15

合计 458.79

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬制度》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，具体内容如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员

（二）适用日期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）董事及高级管理人员薪酬方案

1、独立董事薪酬

独立董事在公司领取固定独立董事津贴。独立董事津贴为每人每年人民币6.00 万元（5,000 元/月，税前）。

2、非独立董事（外部董事）薪酬

非……
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