公告日期：2026-04-29

德马科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张军）

本人张军作为德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了审慎、客观的意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张军，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1988年10月至1999年8月任职于湖州市审计事务所，1999年9月原湖州市审计事务所改制为湖州嘉业会计师事务所有限公司，作为发起人之一，担任湖州嘉业会计师事务所有限公司副董事长、副总经理，分管事务所财务、审计、评估工作至今。2023年1月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票的情况

1、董事会、股东会

2025年度，公司召开了6次董事会、3次股东会，本人亲自出席了年度内召开的全部会议，对提交审议的议案均进行了独立审慎地判断，并全部投出同意票。本人出席情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

独立董事

本年应参加 亲自出席 委托出席 出席股东会
缺席次数

董事会次数 次数 次数 的次数

张军 6 6 0 0 3

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议

2025年度，本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集并出席专门委员会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开 本人出席次数 缺席次数
会议次数

第四届董事会审计委员会 5 5 0

第四届董事会薪酬与考核委员会 2 2 0

作为公司独立董事，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅了董事会及各专门委员会会议资料，充分利用自身的专业知识，提出合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2025年度，公司未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计部门及年度审计会计师事务所保持常态化、专业化沟通，监督内部审计部门及审计机构工作。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事及审计委员会主任委员的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（三）现场工作情况

报告期内，本人对公司进行实地考察，深入生产现场，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，通过会谈……
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