公告日期：2026-04-29

德马科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《德马
科技集团股份有限公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定，现将
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称
“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张军、赵黎

明、非独立董事于天文，其中主任委员由会计专业人士张军先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第四届董事会

2025 年 3 月

审计委员会第 《关于启动选聘会计师事务所的议案》 一致同意
17 日

十二次会议

《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情

况报告的议案》

《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况

评估报告及审计委员会履行监督职责情况报

第四届董事会

2025 年 4 月 告的议案》

审计委员会第 一致同意
28 日 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

十三次会议

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增

股本预案的议案》

《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行

申请综合授信额度的议案》

《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的

议案》

第四届董事会

2025 年 4 月

审计委员会第 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 一致同意
29 日

十四次会议

《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的

第四届董事会

2025 年 8 月 议案》

审计委员会第 一致同意
25 日 《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报

十五次会议

告的议案》

第四届董事会 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

审计委员会第 2025年 10 月 《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作 一致同意
十六次会议 30 日 报告的议案》

三、审计委员会 2025 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中汇”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业
务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计
工作。中汇参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识……
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