公告日期：2026-05-08

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2026-023
深圳中科飞测科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司及子公司 2026 年度向相关金融机构

4 申请授信借款额度的议案》 √

5 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年

6 度薪酬方案的议案》 √

《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理

7 制度>的议案》 √

注：本次股东会将听取公司《2025 年度独立董事述职情况报告》《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》同时登载的相关
公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：议案 5：与本次关联交易存在关联关系的股东回避表决；议案 6：苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、哈承姝、陈鲁、古凯男回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.c……
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