公告日期：2026-04-25

深圳中科飞测科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳中科飞测科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称“《审计委员会工作制度》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王新路先生、徐文海先生及非独立董事哈承姝女士，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王新路先生担任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。

二、 董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 决议结果

1、审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履

职情况报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的

议案》

3、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

4、审议《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情

况评估报告的议案》 所有议案均获
2025 年 4 月 2 日 5、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 有表决权委员
2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 全票通过

6、审议《关于公司 2025 年度审计机构的选聘文件

的议案》

7、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

8、审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

9、审议《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的

议案》

所有议案均获
2025 年 4 月 24 日 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 有表决权委员
全票通过

1、审议《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其 所有议案均获
2025 年 8 月 18 日 摘要的议案》 有表决权委员
2、审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与 全票通过

实际使用情况的专项报告>的议案》

所有议案均获
2025 年 10 月 29 日 审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 有表决权委员
全票通过

所有议案均获
2025 年 12 月 3 日 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 有表决权……
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