公告日期：2026-04-25

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2026-011
深圳中科飞测科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年
4 月 14 日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

本报告客观、真实地反映了公司总经理 2025 年度的工作情况。同意《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。同意《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司董事会对公司在任独立董事提交的独立董事独立性自查情况专项报告进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。同意《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。同意《关于公司董事会审计委员会 2025年度履职情况报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年年度报告》《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

公司编制的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等规则的要求。……
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