公告日期：2026-04-25

深圳中科飞测科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调
动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》 ”）
《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《深圳中科飞测科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”），结合公司实际，
制定本管理制度。

第二条 本制度适用对象为：

（一） 董事（包括独立董事）；

（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理的薪酬制度遵循以下原则：

（一） 坚持按劳分配，责、权、利相结合原则；

（二） 实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则，同时兼顾市
场薪酬水平；

（三） 长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四） 激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五） 公开、公正、透明原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会” ）
在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列
事项向董事会提出建议：

（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进
行披露。

第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管
理人员的薪酬。

第六条 公司人才中心、财务部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事和高
级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成和标准

第七条 公司非独立董事不领取董事职务报酬。在公司担任具体职务的非独
立董事，按照公司员工薪酬制度领取对应岗位报酬。

第八条 公司独立董事享有固定数额的董事津贴，津贴根据独立董事所承担
的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津
贴按年计算，由薪酬与考核委员会提出建议，由董事会制订方案，股
东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立
董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位
和人员取得其他利益。

第九条 外部董事（含独立董事）按照相关规定履行职责（如出席公司董事会
及股东会等）所需的交通、住宿等合理费用可由公司承担。

第十条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、
市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要是根据公司岗位职责制定
的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定。其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司可以根据经营
与市场情况制定股权激励计……
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