公告日期：2026-05-12

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-022
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行
政楼 8 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

普通股股东人数 159

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 164,810,961

普通股股东所持有表决权数量 164,810,961

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 40.6551

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6551

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 164,775,552 99.9785 18,094 0.0109 17,315 0.0106

2、 议案名称：《关于增加申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 163,533,958 99.2251 1,252,201 0.7597 24,802 0.0152

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 164,774,553 99.9779 19,094 0.0115 17,314 0.0106

4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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