公告日期：2026-06-16

证券简称：甬矽电子 证券代码：688362
转债简称：甬矽转债 转债代码：118057
甬矽电子（宁波）股份有限公司

2026年员工持股计划

（草案）

甬矽电子（宁波）股份有限公司

二〇二六年六月

声 明

本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性；

2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存在不确定性；

3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性；

4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险；

5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业绩承诺；

6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”或“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划的参加对象为在公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员（以下简称“持有人”）。初始设立时总人数不超过 422 人（不含预留份额），具体参加人数、名单将根据员工实际参与情况确定。管理委员会可以根据员工实际参与情况、变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。

4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、信贷等财务资助。

5、本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币 158,721,991.10 元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，合计认购份额不超过 158,721,991.10份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。

6、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的公司 A 股普通股票，股份总数合计不超过 510.3601 万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 45,141.9650 万股的 1.1306%。本员工持股计划草案获得公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用账户所持有的公司股票。最终持股数量以实际缴款情况确定。

7、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

8、本员工持股计划受让公司回购股票（含预留部分）的价格为 31.10 元/股。在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格将做相应的调整。

9、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。首次授予部分及预留授予部分标的股票锁定期为 12 个月，分别自公司公告首次授予部分及预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止，亦可在存续期届满前，对本员工持股计划进行展期，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。