公告日期：2025-06-19

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-045
甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交
易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，
不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增关联方基本情况

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）收到原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态园控股集团有限公司（以下简称“中意控股”）和监事岑漩女士的通知，宁波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”）于2025年6月17日完成工商变更登记手续。本次登记完成后，中意控股全资子公司余姚市昌海建设发展有限公司持有宁波宇昌100%的股份，监事岑漩女士担任宁波宇昌经理、董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，宁波宇昌成为公司新增关联方。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、公司董事会审议程序

为规范公司及公司子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半导体”）因后续业务和新增关联方产生的关联交易，2025年6月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以全票同意通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

2、监事会意见

2025年6月17日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避表决。

经审核，监事会认为：本次增加日常关联交易的预计符合公司及子公司日常生产经营实际情况，公司及子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形。综上，监事会一致同意该议案。

3、独立董事专门会议的审查意见

2025年6月17日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司本次增加日常关联交易的预计符合公司及子公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖，符合公司和全体股东的利益。

（三）新增2025年度日常关联交易预计的金额和类别

单位：万元

关联 2025年6月18日 预计金额 2025年1月1日 上年实际 上年实际发

交易 关联人 至2025年12月 占同类业 至2025年6月 发生金额 生金额占同

类别 31日预计金额 务比例 17日发生金额 类业务比例

向关 宁波宇

联人 昌建设 5,194.55 53.85% 4,458.21 9,646.01 100%
承租 发展有

厂房 限公司

合计 5,194.55 / 4,458.21 9,646.01 /

注：

1、“2025年1月1日至2025年6月17日发生金额”未经审计；

2、占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、宁波宇昌建设发展有限公司

企业名称 宁波宇昌建设发展有限公司

性质 其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 岑漩

注册资本 40,000 万元人民币

成立日期 ……
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