公告日期：2025-06-24

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-049
甬矽电子（宁波）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年6月23日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025年 6 月 20 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司董事长王顺波主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会与 2025 年第二次临时股东大会的授权，公
司董事会依照相关规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案。出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

1.1、审议通过《发行证券的种类》

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”），该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上交所科创板上市。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2、审议通过《发行规模和发行数量》

本次发行的可转债拟募集资金总额 116,500.00 万元，发行数量为 1,165,000 手
（11,650,000 张）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3、审议通过《票面金额和发行价格》

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4、审议通过《债券期限》

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 6 月 26 日至 2031 年 6
月 25 日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5、审议通过《票面利率》

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，
第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6、审议通过《还本付息的期限和方式》

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（3）到期还本付息方式

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7、审议通过《转股期限》

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