公告日期：2026-04-02

证券代码：688362 证券简称： 甬矽电子 公告编号：2026-011
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于“甬矽转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

●累计转股情况：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象发行的可转换公司债券“甬矽转债”自 2026 年 1 月 5 日开始转股。
自2026年1月5日至2026年3月31日期间，“甬矽转债”累计共有人民币212,000元已转换为公司股票，累计转股数量为 7,461 股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额 410,483,030 股的 0.0018%。

●未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，“甬矽转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 1,164,788,000 元，占“甬矽转债”发行总量的 99.9818%。

●本季度转股情况：自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 3 月 31 日期间，“甬矽
转债”共有人民币 212,000 元转换为公司股票，转股数量为 7,461 股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额 410,483,030 股的 0.0018%。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕1042 号）同意，公司于 2025 年 6 月 26 日向不特定对象发
行了 116,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，
发行数量为 1,165,000 手（11,650,000 张）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163 号文同意，公司本次
发行的 116,500.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 16 日起在上海证券交易所
上市交易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。

（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“甬矽转债”自 2026

年 1 月 2 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2026 年 1 月 5 日）起可转换为
公司股份，初始转股价格为 28.39 元/股。

因公司于 2025 年 9 月 18 日完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的股份登记工作，公司总股本由 409,625,930 股变更为 410,483,030股。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次股权激
励归属完成后，“甬矽转债”的转股价格自 2025 年 9 月 22 日起由 28.39 元/股调
整为 28.36 元/股。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。

二、可转换本次转股情况

（一）可转债转股情况

“甬矽转债”转股期为 2026 年 1 月 5 日至 2031 年 6 月 25 日。自 2026 年 1
月 5 日起至 2026 年 3 月 31 日期间，“甬矽转债”共有人民币 212,000 元转换为
公司股票，转股数量为 7,461 股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额
410,483,030 股的 0.0018%。截至 2026 年 3 月 31 日，“甬矽转债”累计共有人民
币 212,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 7,461 股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额 410,483,030 股的 0.0018%。

（二）未转股可转债情况

截至 2026 年 3 月 31 日，“甬矽转债”尚未转股的可转债金额为人民币
1,164,788,000 元，占“甬矽转债”发行总量的 99.9818%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2026年1月4日） ……
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