公告日期：2026-04-21

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-012
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 9 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波先生主持，
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2025 年度的经营情况。

（2）公司2025年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（4）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2026 年第一季度的经营情况。董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规及《公司章程》等规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度总经理工作情况，2025年度管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、听取了《2025 年度独立董事述职报告》

董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年年度股
东会上进行述职。

该议案尚需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的……
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