公告日期：2026-04-21

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历以及兼职情况

李学生先生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学博士研究生学历。
2004 年 7 月至 2014 年 7 月，任电子科技大学讲师；2014 年 8 月至 2015 年 7 月，
任美国新泽西州立罗格斯大学访问教授；2014 年 8 月至今，任电子科技大学副教授；2018 年 3 月至今，任成都极黑科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年9 月至今，任德鲁动力科技（成都）有限公司财务负责人。2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年本人履职期间内，公司召开了 11 次董事会、2 次股东会，本人作为
独立董事，亲自出席上述所有会议并认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论
并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性。报告期内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席董事会会议和股东会会议情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

董事

本年应参 亲自 以通讯 是否连续两

姓名 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 出席 方式参 次未亲自参

席次数 次数 的次数
次数 次数 加次数 加会议

李学生 11 11 11 0 0 否 2

（二）在董事会各专门委员会及参加独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，薪酬
与考核委员会 4 次，提名委员会 1 次，战略与可持续发展委员会 1 次。本人自
2025 年 6 月开始担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员，2025 年度任职期间公司未召开提名委员会会议和战略与可持续发展委员会委员会会议。

2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人履职期间应参加独立董
事专门会议 2 次，本人均亲自出席，审议新增 2025 年日常关联交易预计、发行可转换公司债券事项。本人对公司新增 2025 年度日常关联交易预计的金额和类别进行严格审查，认为上述关联交易事项，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。对公司发行可转换公司债券的有效期、赎回条款、回售条款等相关要素进行深入分析与讨论，始终秉持独立、客观、审慎的原则行使表决权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构人员……
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