公告日期：2026-04-21

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益 。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历以及兼职情况

张冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002
年 3 月，任上海市毅石律师事务所律师；2002 年 4 月至 2005 年 10 月，任北京
市隆安律师事务所上海分所合伙人；2005 年 11 月至 2012 年 3 月，任上海澜亭
律师事务所合伙人；2012 年 4 月至 2016 年 10 月，任北京大成（上海）律师事
务所合伙人；2020 年 4 月至 2023 年 10 月，任宁波大叶园林工业股份有限公司
独立董事；2016 年 11 月至今，任上海兰迪律师事务所合伙人；2019 年 8 月至
2025 年 10 月，任上海凯赛生物技术股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，
任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共计召开了 14 次董事会、5 次股东会，其中本人应出席 14
次董事会，应出席 4 次股东会，本人因公务请假未出席 2025 年第四次临时股东会，其余会议皆亲自出席。本人作为独立董事，积极参加公司的董事会和股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性。报告期内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席董事会会议和股东会会议情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

董事

本年应参 亲自 以通讯 是否连续两

姓名 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 出席 方式参 次未亲自参

席次数 次数 的次数

次数 次数 加次数 加会议

张冰 14 14 14 0 0 否 4

（二）在董事会各专门委员会及参加独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 4 次。本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，均亲自出席相应会议。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，审议关联交易、发行可转换公司债券事项，本人均亲自出席会议。本人对公司 2025 年度日常关联交易的金额和类别进行严格审查，认为上述关联交易事项，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。