公告日期：2026-04-21

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告···第 3—10 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕6921 号

甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供甬矽电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为甬矽电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬矽电子公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，甬矽电子公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了甬矽电子公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月十九日

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042 号）同意，公司向不特定对象发
行 116,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为
1,165,000 手（11,650,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 116,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 13,701,179.22 元，实际募集资金净额为 1,151,298,820.78 元。上述
募集资金已于 2025 年 7 月 2 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕177 号)。

(二) 本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 ……
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