公告日期：2026-05-26

证券代码：688363 证券简称：华熙生物
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

2025 年年度股东会会议资料目录

华熙生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......1

华熙生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......3

议案一 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案......5

议案二 关于修订公司董事、高管薪酬管理制度的议案......14

议案三 关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案......21

议案四 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......23

议案五 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......25

议案六 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......29

华熙生物科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（姚洋）......34

华熙生物科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（陈达亮）......39

华熙生物科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（徐文鸣）......45

华熙生物科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（王颖千）......51

华熙生物科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（陈关亭）......57

华熙生物科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（曹富国）......63

华熙生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为保障华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《华熙生物科技股份有限公司章程》《华熙生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定公司 2025 年年度股东会会议须知：
一、公司为消防安全重点单位，全厂区内禁止吸烟，请各位现场参会股东及股东代理人理解。
二、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人需进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加股东会，建议股东提前半小时到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，董事会将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门查处（如需）。
四、为保证每位参会股东的权益，开会期间请参会人员维护会场秩序，不要随意走动，手机调为静音模式，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
五、会议将按照会议通知上议案所列顺序进行审议、表决。
六、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
九、主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关负责人回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，以记名方式投票表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将宣布现场投票表决情况，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、出席股东会的股东（包括股东代理人），应当按股东会通知所示投票方式填写表决票，未填、填错、字迹……
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