公告日期：2026-05-26

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2026-017
华熙生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区大正路 2001 号（请导航至“华熙生物科技股份有限公司第三厂区北门”）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于修订公司董事、高管薪酬管理制度的议 √

案

3 关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪 √

酬方案的议案

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于提请股东会授权董事会以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案

注：本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第六次会议已审议通过了第 1、2、4 项议案，第 3 项议案
涉及董事薪酬，谨慎起见，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；公司第三届董事会第七次会议已审议通过了第 5-6 项议案。第 2-6 项议案具体内容详见公
司分别于 2026 年 4 月 23 日及 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《华熙生物科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》《华熙生物科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-008）、《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）、《华熙生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-013），相关公告同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
公司将于本公告披露日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系……
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