公告日期：2025-10-28

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-040
华熙生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D座 36 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 221

普通股股东人数 221

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 298,195,892

普通股股东所持有表决权数量 298,195,892

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 62.3368

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.3368

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》 及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席 了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 297,989,921 99.9309 189,095 0.0634 16,876 0.0057

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于续聘公司 5,034,714 96.0697 189,095 3.6082 16,876 0.3221
2025 年度审计

机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的过半数表决通过，并对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：金花、李潇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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