公告日期：2026-04-23

华熙生物科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，于 2025 年 6 月 11 日届满离任。2025 年度本人任期内（以下简称“报
告期内”），根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，亲自出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人的基本情况如下：王颖千，女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，毕业于中国人民大学金融学专业，本科学历。1985 年 8月至 2004年 2 月，任中国工商银行北京市分行设备信贷处、技术改造信贷处、中长期贷
款处、项目信贷处信贷员、副科长、科长；2004 年 2月至 2006 年 5月，任中国
工商银行北京市分行公司业务部、公司业务一部高级客户经理、副总经理；
2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任交通银行北京市分行公司业务部、集团大客户部
副高级经理、总经理；2008 年 7 月至 2013 年 4月，任交通银行北京市分行行长
助理、副行长。现任港仔机器人集团控股有限公司（原名：国华集团控股有限公司）董事局副主席、执行董事、华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。

独立性的情况说明：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符
合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司共召开董事会会议 4 次，年度股东会 1 次，会议出席情况
如下：

参加董事会情况 参加股东
独立 会情况

董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 次数 加会议

王颖千 4 4 2 0 0 否 1

本人在审议各项议案前，均认真阅读会议材料，并与管理层进行必要沟通，在充分了解议案情况的基础上以客观、谨慎的态度审议议案，审慎行使表决权，对审议的各项议案表示同意，未提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人为提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），审计委员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）、风险委员会委员。

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，环境、社会及治理（ESG）委员会共召开 1 次会议，风险管理委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审计委员会共召开 2 次会议，未召开战略委员会，本人按时出席了所有会议，审慎行使表决权，对董事会专门委员会会议的议案均表示同意，未提出异议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本人对此议案无异议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人听取了内部审计机构负责人 2024 年审计工作及 2025 年审
计计划、2025 年第一季度审计工作汇报，建议调岗人员进行离任审计；听取了审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年度财务报表审计计划、审计团队成员、审计重点领域、重要审计程序、审计工作开展情况等汇报，要求审计机构对可能……
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