公告日期：2026-04-23

华熙生物科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，于 2025 年 6 月 11 日届满离任。2025 年度本人任期内（以下简称“报
告期内”），根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，亲自出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人的基本情况如下：陈关亭，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久
境外居留权，博士学历，注册会计师、高级审计师、博士生导师与教授资格。
1985 年 7 月中国人民大学会计学专业本科毕业，1987 年 7 月中国人民大学会计
学专业硕士研究生毕业，1996年 12月中国人民大学会计学专业博士研究生毕业。
1987 年 7 月至 1992 年 8 月，1996 年 12 月至 1998 年 7月，在山东省审计厅先后
任职助理审计师、审计师和高级审计师。1998 年 7月至 2023 年 4月，在清华大
学经济管理学院会计系工作，任职副教授、博士研究生导师。2020年 10月至今，在清华大学国有资产管理研究院任职研究员。2023 年 1 月至今，在清华大学经济管理学院数智审计研究中心任职主任，2023年 12月获得教授资格。现兼任中国工商银行股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司独立董事，北京审计学会副会长，中国商业会计学会智能会计分会副会长，青岛城市学院讲席教授。

独立性的情况说明：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不
合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司共召开董事会会议 4 次，年度股东会 1 次，会议出席情况
如下：

参加董事会情况 参加股东
独立 会情况

董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 次数 加会议

陈关亭 4 4 3 0 0 否 1

本人在审议各项议案前，均认真阅读会议材料，并与管理层进行必要沟通，在充分了解议案情况的基础上以客观、谨慎的态度审议议案，审慎行使表决权，对审议的各项议案表示同意，未提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人为审计委员会、风险管理委员会主任委员（召集人），薪酬与考核委员会委员。

报告期内，公司审计委员会共召开2次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，风险管理委员会共召开 1 次会议，本人按时出席了所有会议，审慎行使表决权，对各委员会会议的议案均表示同意，未提出异议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，审议通过了《关于预

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人听取了内部审计机构负责人 2024 年审计工作及 2025 年审
计计划、2025 年第一季度审计工作汇报，建议审计监察中心分阶段、分年度侧重审计不同业务，如采购、研发等，通过深入分析业务流程、管理漏洞及管理制度不合理之处，提出增收节支的建议，并与业务一线人员进行沟通落实，确保审计建议的时效性；对于公司业务线调整及人员调整可能产生的人力资源风险，建议审计监察中心进行风险识别，提出风险管控建议，提前预防、消化风险，尽量降低或……
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