公告日期：2026-04-23

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2026-007
华熙生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

2026年 4月 21日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第六次会议，
会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女
士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(三) 审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2025 年可持续发展报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《华熙生物科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要》。

(五) 审议通过《关于审议公司 2025 年度风险管理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司风险管理委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025年度履职报告》。

(七) 审议通过《关于审议公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估
报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事

(八) 审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督
职责情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(九) 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

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