公告日期：2025-10-25

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-058
杭州光云科技股份有限公司

关于 2022 年以简易程序向特定对象发行股票
募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向的前提下，调整 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下称“募投项目”）内部投资结构，并对募投项目进行延期。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,824,684.00 股，发行价格为每股人民币 7.13 元，募集资金总额为人民币 176,999,996.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,137,480.84 元，募集资金净额为人民币 171,862,516.08 元。该募集资金已
于 2023 年 2 月 27 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简
易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10072 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投
项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目募集 截至2025年9 截至 2025 原计划达到
序 项目名称 资金承诺 拟投入募集 月 30 日累计 年 9 月 30 预定可使用
号 投资金额 资金总额 投入金额 日投入进 状态日期
度（%）

数字化商品全生

1 命周期治理平台 14,450.00 14,450.00 9,916.10 68.62 2025年12月
项目

2 补充流动资金 3,250.00 3,250.00 3,255.33 100.16 -

合计 17,700.00 17,700.00 13,171.43 - -

注：
1、根据公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书披露，项目建设期为四年；
2、补充流动资金实际投入资金总额与拟投入募集资金金额的差额系补充流动资金利息净收
入，已按规定纳入募集资金管理。

三、本次募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的情况

（一）本次募投项目内部投资结构调整的原因及情况

1. 调整募投项目内部投资结构的原因

为提升募集资金使用效率，融入公司整体发展战略，公司基于募投项目的实
施情况，对项目设计方案进行深度优化，从而更好满足公司实际需求及未来运营
规划。在审慎研究论证的基础上，对本项目内部投资结构进行适当优化调整，调
增研发人员薪酬金额，同步调减软硬件的投入。

2. 调整募投项目内部投资结构的具体情况如下：

单位：万元

序 项目 投资名称 原计划募集资 调整后拟募集 增减金额

号 名称 金投入金额 资金投入金额

数 字 1 研发人员投入及其他费用 13,000……
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