公告日期：2026-04-25

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-017
杭州光云科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议应到董事8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn……
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