公告日期：2026-04-25

杭州光云科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《杭州光云科技股份有限公司董事
会审计委员会实施细则》等相关规定，杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，现将公司董事会审
计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司开展了董事会换届工作。公司
第三届董事会审计委员会由独立董事凌春华、独立董事万鹏和非独立董事姜兴组成，
第四届董事会审计委员会由独立董事凌春华、独立董事万鹏和非独立董事姜兴组成，
主任委员由具备会计专业资格的凌春华担任，委员均不在公司担任高级管理人员。
审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。具
体内容如下：

召开时间 会议届次 审议通过的议案

1、通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

第三届董事会审计委 2、通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
2025年2月25日 员会2025年第一次会 的议案》；

议 3、通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构、非金
融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》。

第三届董事会审计委

2025年3月18日 员会2025年第二次会 1、通过《关于追加使用自有资金进行现金管理的议案》。
议

1、通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
第三届董事会审计委 告的议案》；

2025年4月23日 员会2025年第三次会 2、通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

议 3、通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

4、通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

5、通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告的议案》；

6、通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告的议案》；

7、通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
8、通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》；

9、通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；
10、通过《关于 2024 年度公司计提资产减值准备的议
案》；

11、通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

12、通过《关于 2025 年第一季度募集资金存放与使用情
况的内部审计报告》。

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