公告日期：2026-04-25

杭州光云科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

杭州光云科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高
公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所
业务规则（以下简称“适用法律”）和《杭州光云科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书以及公司章程规定的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）收入水平与公司规模和业绩相结合原则，同时兼顾市场薪酬
水平；

（二）责、权、利统一原则，薪酬水平与管理责任、权限相契合；
（三）长远发展原则，薪酬水平与可持续发展目标相协调；

（四）激励与约束并重原则，薪酬水平与考核奖惩机制紧密挂钩。
第二章 管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，
明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予
以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会
批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会对本制
度进行具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

杭州光云科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第六条 公司可以上年度工资总额为基数，按营业收入目标及效益状况等决
定董事、高级管理人员当年的薪酬总额。公司应当结合行业水平、发
展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工
的薪酬分配比例。

第七条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司
所属的具体职务、岗位领取相应薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励收入三部分组成，其董事职务不单独领取董事津贴；外
部非独立董事不在公司领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按
月发放，绩效薪酬和任期激励根据公司相关考核制度发放。

第八条 公司董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。

第九条 本制度规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、
员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的不在绩效合约方案
中的专项激励、奖金或奖励等。

第四章 绩效考核

第十条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会
负责组织。考核标准如下：

（一）不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事：均不参与公
司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：根据公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，并依其职务和岗位进行
发放。

第五章 薪酬发放与管理

第十一条 公司独立董事津贴按月发放，并依照国家和公司的相关规定，由公
司代扣代缴个人所得税。

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