公告日期：2026-04-25

杭州光云科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历以及兼职情况

万鹏，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于厦门大学会计系。2012年8月至今任职浙江工商大学讲师、副教授、教授，兼任久盛电气股份有限公司、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年度，本人在独立董事任期内均按规定出席了公司股东会、董事会及董事会专门委员会，忠实履行了独立董事职责。公司共召开董事会11次，股东会4次，其中本人任期范围内召开董事会11次，股东会4次。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

本人在2025年任期内具体出席会议情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参 加 股
事姓名 东 会 情
况

应 出 席 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 次 是 否 连 出 席 次
次数 席次数 方 式 出 席次数 数 续 两 次 数

席次数 未 亲 自

出 席 会

议

万鹏 11 11 10 0 0 否 4

出席专门委员会会议情况

独立董 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
事姓名

万鹏 7 2 5 0

出席独立董事专门会议情况

独立董 本年度应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

事姓名

万鹏 1 1 0

（二）日常履职情况

本着审慎客观的原则，本人以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行了较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2025年度，本人对参加的董事会的所有议案均投了赞成票。

2025年，本人通过参加公司股东会，听取了中小股东的意见和建议。

（四）现场工作情况

报告期内，本人通过微信、电话等多种方式与董事会及公司高级管理人员保持密切沟通。此外，本人通过参加会议，了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对公司重大事项进展、行业发展情况、研发进度等方面的汇报，积极发挥独立董事作用，促进公司管理水平提升。

（五）公司支持独立董事工作情况

公司指定董事会办公室、董事会秘书等部门和人员专门协助独立董事开展工作，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间……
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