公告日期：2026-03-21

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-008
上海昊海生物科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月20日13:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年3月6日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

2.审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司2026年度战略及可持续发展委员会第一次会议审议通过。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《关于独立非执行董事2025年度述职报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

述职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事2025年度述职报告》。
公司2025年年度股东会将听取上述报告。

4.审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

公司2025年度末在任的独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，独立董事沈红波、姜志宏、苏治、杨玉社回避表决。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
5.审议通过《关于审计部2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司2026年度审计委员会第二次会议审议通过。

6.审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

履职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
本议案已经公司2026年度审计委员会第二次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《上海昊海生物科技股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会职能作用，对会计师事务所相关资质、执业能力等进行了严格审查。在年度报告审计期间，与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司2026年度审计委员会第二次会议审议通过。

8.审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
经评估，公司认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，勤勉尽责，履职能够保持独立性，公允表达意见。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年度会计师事务……
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