公告日期：2026-03-21

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，报告期内，上海昊海生物科技股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作事宜等方面积极履行职责。现就2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立非执行董事沈红波先生、苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生和非执行董事游捷女士组成，其中，沈红波先生为会计专业人士，担任审计委员会主席。

2025 年 6 月 10 日，因第五届董事会董事任期届满，公司完成了董事会的换
届工作，并召开第六届董事会第一次会议，选举产生了由独立非执行董事沈红波先生、苏治先生、姜志宏先生、杨玉社先生以及非执行董事游捷女士组成的第六届董事会审计委员会。其中，沈红波先生为会计专业人士，担任审计委员会主席。审计委员会的成员资格与构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，主要就公司财务报告、内部审
计工作、境内及境外审计机构费用及续聘、利润分配等事宜进行了审核，对外部审计机构进行了监督和评估，并听取、指导了公司审计部工作。具体如下：

日期 届次 内容

审议通过如下议案：

2025 年度审计委员 1.关于启动选聘公司 2025 年度境内财务报告审计机构及内部控制
2025.3.7 会第一次会议 审计机构相关工作的议案

2.关于制定《上海昊海生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案

1.审计机构就公司 2024 年度财务报告审计事项致审计委员会之报
告

2.审议通过如下议案：

（1）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

（2）关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案

（3）关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案

2025 年度审计委员 （4）关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案

2025.3.21 会第二次会议 （5）关于审计部 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计
划的议案

（6）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

（7）关于公司 2024 年度境内及境外审计机构费用的议案

（8）关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案

（9）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

（10）关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的
议案

2025.4.25 2025 年度审计委员 审议通过如下议案：

会第……
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