公告日期：2026-04-25

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-013

上海昊海生物科技股份有限公司

关于公司独立非执行董事任期将届满离任暨提名独

立非执行董事及增选执行董事、聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事姜志

宏先生、杨玉社先生、苏治先生因任期即将届满 6 年，申请辞去公司独立非执行

董事及各相关专门委员会职务，自公司股东会选举新任独立非执行董事后生效。

为保证董事会的正常运作，公司董事会提名陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多

奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日

起至第六届董事会任期届满之日止。

为进一步提升公司治理水平，增进董事会多元化，推动公司高质量发展，董

事会建议增选田敏女士为公司第六届董事会执行董事，任期自股东会审议通过之

日起至第六届董事会任期届满之日止；同意增加聘任马贤鹏先生、蒋丽霞女士、

金莎女士为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

一、独立非执行董事离任情况

（一）独立非执行董事离任的基本情况

是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 公司及其控 履行完毕的
到期日 股子公司任 公开承诺
职

姜志宏 独立非执行董事、提 公司股东会 2028 年 6 连续担任公 否 否

名委员会主席、审计 选举新的独 月 9 日 司独立非执

委员会委员、薪酬与 立非执行董 行董事即将

考核委员会委员 事之日 满 6 年

杨玉社 独立非执行董事、审 公司股东会 2028 年 6 连续担任公 否 否

计委员会委员、战略 选举新的独 月 9 日 司独立非执

及可持续发展委员会 立非执行董 行董事即将

委员 事之日 满 6 年

苏治 独立非执行董事、薪 公司股东会 2028 年 6 连续担任公 否 否
酬与考核委员会主 选举新的独 月 9 日 司独立非执

席、审计委员会委员、 立非执行董 行董事即将

提名委员会委员 事之日 满 6 年

注：公司拟召开 2025 年年度股东会选举新的独立非执行董事，姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生的辞任

将于公司股东会选举产生新任独立非执行董事后生效。

（二）离任对公司的影响

姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生自 2020 年 6 月 29 日起担任公司独立非

执行董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》

等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。因此，姜志宏先生、杨玉社先生、

苏治先生申请辞去公司独立非执行董事、董事会各相关专门委员会职务，相关辞

任将在公司股东会选举新的独立非执行董事后生效，不会导致出现公司独立非执

行董事及董事会专门委员会成员低于法定……
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