公告日期：2026-04-29

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-014
上海昊海生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类
别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类
别股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型
（一）2025 年年度股东会

投票股东类型

序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议 √

案

2 关于公司截至2025 年 12月 31日止年度财 √

务报表的议案

3 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案 √

4 关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机 √

构及内部控制审计机构的议案

5 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于提请股东会授权董事会进行 2026 年 √

中期分红的议案

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

8 关于选举田敏女士为公司第六届董事会执 √

行董事的议案

9 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的 √

议案

累积投票议案

10.00 关于选举公司第六届董事会独立非执行董 应选独立董事（3）人

事的议案

10.01 选举陈少瑜先生为公司第六届董事会独立 √

非执行董事

10.02 选举宋渊洋先生为公司第六届董事会独立 √

非执行董事

10.03 选举许多奇女士为公司第六届董事会独立 √

非执行董事

注：本次会议还将听取公司独立非执行董事 2025 年度述职报告、高级管理人员 2026 年薪酬方案说明。
（二）2026 年第一次 A 股类别股东会

投票股东类型

序号 议案名称

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