公告日期：2026-04-29

证券代码：688366 证券简称：昊海生科
上海昊海生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

二〇二六年五月二十九日·上海

目 录

会议须知......1
会议议程......3
关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案......5

关于公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案...... 14

关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案......15
关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案...... 17
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......18
关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案...... 20
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 21
关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案...... 22
关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案...... 23
关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案......25
上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事 2025 年度述职报告...... 26
关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的说明......27

上海昊海生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年
第一次 H 股类别股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海昊海生物科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东会
召开期间，股东准备在股东会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十一、本次股东会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于 2026年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物
科技……
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