公告日期：2026-05-07

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会议程 ...... 5
2025 年年度股东会议案 ...... 7
议案一：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 ......8
议案二：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 ......9
议案三：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 ...... 10
议案四：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 ...... 11
议案五：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 12
议案六：《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 ...... 13
附件：工大高科 2025 年度董事会工作报告 ...... 14

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东会的正常秩序和议事效率，确保会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》《合肥工大高科信息科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知。

一、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议程序安排及会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。拟现场参会的股
东（或股东代理人）须按照会议通知（详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体的《工大高科关于召开 2025 年年度股东会的通知》）载明的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝入场。

三、会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东，不得参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。拟发言的股东可在办理参会手续时向会务组预先登记，由主持人根据会议进程统筹安排。

发言或提问应与本次会议议题相关，超出议题范围的，可于会后向公司董事会秘书咨询。每人每次发言不超过五分钟，发言时应说明股东名称及所持股份总数。发言或提问时，不得打断报告或其他股东的发言；表决进行时，不再安排发言。违反上述规定的，主持人有权予以拒绝或制止。

对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司及股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、会议按照通知所列顺序审议、表决议案。回答股东提问结束后，即进行现场表决。现场表决采用记名投票方式，股东在每项提案的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以打“√”方式表示。未填、错填、字迹无法辨认或未投出的表决票，均视作弃权。

六、表决前，由会议推举两名股东代表与一名律师代表共同负责计票和监票。审议事项与股东存在关联关系的，相关股东及代理人应回避，不得参与计票、监票。现场表决结果由主持人当场宣布。

七、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司汇总现场及网络表决结果后，形成股东会决议并予以公告。

八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

九、会议期间，请参会人员维护会场秩序，不得随意走动，将手机调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、股东（或股东代理人）出席本次股东会产生的费用自行承担。公司不向参会股东发放礼品，亦不负责安排住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次会议的具体登记方式、网络投票安排及其他未尽程序性事项，详见前述会议通知。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

（二）会议地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长魏臻先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起始日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日至 20……
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