公告日期：2026-04-23

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-007
合肥工大高科信息科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议
由董事长魏臻先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2025 年年度报告》及《工大高科 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。现尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议案》

经核查，董事会认为，公司独立董事吕蓉君女士、廖朝晖女士符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事吕蓉君女士、独
立董事廖朝晖女士回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

2025 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度等规定，恪尽职守，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 87,624,600 股，以此计算合计拟派发现金红利
9,638,706.00 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为 95.67%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于公司 2025 年年度利润分配方……
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